সোনালী ব্যাংক যুক্তরাজ্য শাখাকে ৩২ কোটি টাকা জরিমানা
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যর্থতার দায়ে সোনালী ব্যাংক যুক্তরাজ্য শাখাকে ৩৩ লাখ পাউন্ড (প্রায় ৩২ কোটি টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে ব্যাংকটি প্রবাসী-আয় বা রেমিট্যান্স বাংলাদেশে পাঠাতে পারবে।
বুধবার যুক্তরাজ্যের ফিন্যান্সিয়াল কনডাক্ট অথোরিটি’র (এফসিএ) প্রতিবেদনে একথা বলা হয়।
২০১০ সালে সম্ভাব্য মুদ্রা পাচার ঠেকাতে পদ্ধতি উন্নত করতে সোনালী ব্যাংককে সতর্ক করেছিল এফসিএ। কিন্তু ৪ বছরেও ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয় সোনালী ব্যাংক ইউকে। এ জন্য এই জরিমানা করা হয়েছে।
যুক্তরাজ্যের লন্ডনে, বার্মিংহাম ও ব্রাডফোর্ডে সোনালী ব্যাংকের তিনটি শাখা রয়েছে।
একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির মুদ্রা পাচার নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা স্টিভেন স্মিথকে ব্যাংক খাতের এই ধরনের চাকরিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
স্মিথকে ব্যক্তিগতভাবে ১৮ হাজার পাউন্ড জরিমানা করা হয়।
এফসিএর তদন্তে উঠে এসেছে, এক গ্রাহকের বছরে আয় ২৮ হাজার পাউন্ড, অথচ তিনি গেল ১৮ মাসে বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন ২৫ হাজার পাউন্ড, যা সন্দেহজনক। কিন্তু সোনালী ব্যাংক এর কোনো তদন্ত করেনি।
জেএইচ
মন্তব্য করুন